» Resultados para tag "lavagem de dinheiro"

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21 de fevereiro de 2024
Bahia

Operação Kariri’ é deflagrada contra envolvidos em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Uma operação conjunta deflagrada pelo Ministério Público estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial […]


30 de novembro de 2023
Bahia

Empresário de Cruz das Almas é preso por sonegar R$ 78 milhões em impostos

Um empresário de comércio atacadista de produtos alimentícios de Cruz das Almas, apontado por sonegar […]


10 de outubro de 2023
Cidades

Prefeito é preso durante operação da Polícia Federal

O prefeito de São Félix do Coribe, Jutai Eudes Ribeiro Ferreira (PP), foi preso durante […]


15 de dezembro de 2022
Cidades

Polícia Federal deflagra operação de combate à lavagem de dinheiro no interior da Bahia

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quinta-feira (15), seis mandados de busca e apreensão […]


31 de agosto de 2021
Polícia

Operação ‘Corações de Ferro’ é deflagrada em Ilhéus e Salvador

Foi deflagrada na manhã dessa terça-feira (31), a operação “Corações de Ferro”, que investiga a […]


2 de junho de 2021
Bahia

PGR nomeia amanhã Gaeco federal para dar suporte à Faroeste na Bahia; Veja nomes dos procuradores

O Ministério Público Federal nomeia amanhã os procuradores da República do Gaeco federal na Bahia […]


4 de maio de 2021
Caetité

Caetité: PF prende suspeito de nacionalidade Chinesa e Panamenha por lavagem de dinheiro de carteis mexicano e colombiano

A Polícia Federal prendeu, na tarde desta terça-feira (04), cidadão de nacionalidade chinesa e panamenha […]


30 de abril de 2021
Bahia

Irecê: empresário do setor supermercadista é preso sob suspeita de sonegar R$ 12 milhões em impostos

Um empresário do setor supermercadista de Irecê foi preso na manhã da última quinta-feira (29) […]


1 de abril de 2021
Polícia

SSP transfere laboratório contra lavagem de dinheiro para Polícia Civil

A SSP-BA (Secretaria da Segurança Pública da Bahia) transferiu o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem […]


10 de fevereiro de 2021
Polícia

Polícia deflagram operação contra empresas que prestam serviço no Detran

 As investigações apontaram para a existência de esquema criminoso que se iniciou há mais de […]


10 de novembro de 2020
Polícia

Operação Ícaro: traficante baiano preso em São Paulo é transferido para Salvador

O homem apontado pela polícia como responsável pelo envio de drogas de São Paulo para […]


25 de setembro de 2019
Justiça

STF começa a julgar caso dos R$ 51 milhões atribuídos a Geddel

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar na última terça-feira (24) […]