A Polícia Federal identificou novos personagens apontados como integrantes de uma rede de operações financeiras e imobiliárias investigadas na Operação Compliance Zero. A apuração, que chegou à nona fase nesta semana, envolve o senador Jaques Wagner e o empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro. Os investigadores buscam esclarecer a movimentação de recursos e a aquisição de bens que estariam relacionados ao núcleo alvo das investigações.
Segundo a Polícia Federal, entre os nomes citados estão Valério Marega Júnior e David Lopes Monteiro. De acordo com os investigadores, ambos teriam participado de negociações envolvendo a compra de um apartamento avaliado em cerca de R$ 2,45 milhões. O imóvel é apontado como um dos elementos centrais da investigação. A PF sustenta que Valério teria atuado na coordenação operacional da negociação por meio de estruturas financeiras destinadas a ocultar a real titularidade do bem.
Além disso, David Lopes Monteiro é apontado como integrante de um núcleo empresarial e jurídico-financeiro ligado ao Banco Master. Conforme a investigação, ele teria participado de tratativas relacionadas ao imóvel e da intermediação de pagamentos destinados a uma empresa vinculada ao grupo familiar do senador. Por causa dessas suspeitas, o nome dele passou a integrar a lista de alvos das buscas e apreensões realizadas nesta nova etapa da operação.
As apurações também mencionam o advogado Daniel Lopes Monteiro, irmão de David e considerado pelos investigadores um homem de confiança de Daniel Vorcaro. A Polícia Federal afirma que ele teria atuado na reorganização jurídica do imóvel após o início das investigações. Com o avanço da operação, os investigadores ampliaram o foco sobre pessoas consideradas estratégicas para esclarecer a estrutura financeira e empresarial analisada no caso. A defesa dos citados não havia se manifestado sobre as acusações até a última atualização da investigação.