A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) uma nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga possíveis irregularidades envolvendo o Banco Master e o ex-sócio Daniel Vorcaro. O principal alvo da ação foi o senador Jaques Wagner. A operação teve mandados cumpridos em três estados e reuniu elementos considerados sensíveis pelos investigadores.
A ação ocorreu com autorização do ministro do STF André Mendonça e incluiu 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. Durante as diligências, a PF encontrou valores em espécie em endereços ligados ao senador, além de reunir documentos e registros financeiros que passam a integrar o inquérito.
1. Quem é o elo central entre Wagner e o Banco Master
As investigações apontam o empresário baiano Augusto Lima como principal ligação entre o senador e o grupo financeiro. Ele foi ex-sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master e criou o Credcesta, produto voltado a servidores públicos. A PF considera que há relação próxima e contínua entre os envolvidos.
2. Apartamento de R$ 2,5 milhões e repasses investigados
A PF apura a compra de um apartamento em Salvador avaliado em cerca de R$ 2,45 milhões, além de transferências financeiras envolvendo empresas ligadas ao núcleo familiar do senador. Os investigadores analisam se houve benefício indireto por meio de estruturas empresariais associadas a pessoas próximas.
3. Viagens, jatinhos e ingressos de shows internacionais
O relatório também cita supostos benefícios como uso de aeronaves ligadas ao empresário e ingressos de alto valor para shows internacionais, incluindo apresentações da cantora Taylor Swift. Parte das compras teria sido intermediada por empresas investigadas na operação.
4. Suspeita de atuação política em favor do grupo
A PF investiga ainda se houve atuação parlamentar relacionada a interesses do Banco Master, incluindo discussões sobre crédito consignado e alterações regulatórias no setor financeiro. Mensagens e articulações são analisadas como parte do possível vínculo institucional.
5. Dinheiro em espécie apreendido pela PF
Durante as buscas, foram encontrados valores em dólar e euro em endereços ligados ao senador, totalizando o equivalente a cerca de R$ 471 mil. Segundo a defesa, os valores seriam provenientes de diárias oficiais não utilizadas em viagens internacionais.
A investigação segue em andamento e busca esclarecer a extensão das relações entre os investigados e possíveis impactos no sistema financeiro e político.