Duas associações de servidores da Bahia investigadas no caso Banco Master tinham, juntas, 103.287 autorizações de desconto em contracheques em 2025. Segundo documentos da investigação, Asteba e Asseba possuíam uma carteira estimada em cerca de R$ 1 bilhão.
As entidades entraram no radar da Polícia Federal após o Banco Master informar ao Banco Central que créditos consignados vendidos ao Banco de Brasília (BRB) tinham sido originados pelas associações. O banco atribuiu inicialmente R$ 6,7 bilhões em créditos às entidades, mas a explicação foi questionada durante a apuração.
Dados do governo baiano indicaram que os descontos registrados nos contracheques correspondiam a mensalidades e serviços associativos, e não ao volume de empréstimos consignados apresentado nas operações. A Asteba tinha 52.176 autorizações, enquanto a Asseba registrava 51.111, segundo informações incorporadas ao inquérito.
Depois dos questionamentos do Banco Central, o Master passou a apontar a empresa Tirreno como responsável pela origem dos créditos. Os investigadores, porém, também identificaram inconsistências nessa versão, incluindo ausência de movimentação financeira compatível com o volume das operações.
Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master, também é investigado pela relação com as duas associações. Relatórios mencionados na apuração apontam vínculos entre Lima e as entidades, enquanto a Polícia Federal atribui ao empresário participação na elaboração de carteiras consideradas fraudulentas.
A defesa de Lima nega as acusações e afirma que as associações foram vinculadas de forma equivocada pelo Banco Master aos créditos vendidos ao BRB. Os advogados também sustentam que ele prestava serviços às entidades, mas não tinha procuração nem movimentava as contas das associações.