Salvador foi alvo da Operação Versão Brasileira, deflagrada nesta quinta-feira (16) pela Polícia Federal e pelo Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (GEACO) do Ministério Público da Bahia. A ação investiga uma associação criminosa suspeita de fraudar a Caixa Econômica Federal com o uso de documentos falsos para abrir contas bancárias e contratar empréstimos consignados em nome de terceiros.
Conforme as investigações, realizadas com apoio da Centralizadora Nacional de Inteligência de Segurança (CESED) da Caixa, o grupo utilizava identidades de vítimas para criar contas fraudulentas em agências da instituição financeira. Pelo menos cinco contas abertas com documentos falsificados já foram identificadas. O prejuízo causado à Caixa ultrapassa R$ 424 mil, segundo a Polícia Federal.
Ainda de acordo com a apuração, parte do dinheiro obtido de forma ilegal foi convertida em moeda estrangeira por meio de corretoras de câmbio. Para os investigadores, essa movimentação reforça os indícios da prática de lavagem de dinheiro e de crimes contra o sistema financeiro nacional. A investigação também identificou suspeitos responsáveis pelo uso das identidades falsas e pela movimentação dos valores.
Durante a operação, os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em Salvador. As ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia. As diligências buscam reunir novas provas e aprofundar as investigações sobre o funcionamento do esquema criminoso.
Caso sejam condenados, os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e delitos contra o sistema financeiro nacional. A responsabilização de cada suspeito dependerá da participação individual apontada ao longo das investigações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público da Bahia.